Il riciclaggio di denaro e i reati economici
Quarto anno · 15 domande · 1978–2020
- riciclaggio
- economia
- legalità
Rispondi al quiz con le opzioni, oppure ripassa con le flashcard: giri la carta e ti dici da solo se la sapevi.
Le domande del quiz
- Che cos'è il riciclaggio di denaro?
- Quali sono le tre fasi tipiche del processo di riciclaggio?
- Che cos'è l'autoriciclaggio, introdotto in Italia nel 2014?
- Che cos'è il GAFI/FATF?
- Che cos'è l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)?
- Che cosa sono gli obblighi di adeguata verifica della clientela?
- Che cos'è il "titolare effettivo" nella normativa antiriciclaggio?
- Perché la normativa antiriciclaggio pone limiti all'uso del contante?
- Che cosa sono i paradisi fiscali?
- Che cos'è l'usura?
- Che cos'è la bancarotta fraudolenta?
- Che cos'è l'insider trading?
- Quale autorità vigila in Italia sui mercati finanziari e sulla trasparenza societaria?
- Che cos'è il falso in bilancio?
- Perché i reati economici sono spesso definiti "reati dei colletti bianchi"?
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Come ripassare questo argomento
Due modi di ripassare. Con il quiz scegli fra le opzioni e la correzione arriva subito, con il punteggio alla fine. Con le flashcard le opzioni non ci sono: leggi la domanda, prova a rispondere a mente e poi giri la carta. Se la sapevi passi alla prossima; se no, la carta torna in fondo al mazzo e la rivedi finché non la sai.
Le domande su Il riciclaggio di denaro e i reati economici seguono il programma di Educazione civica e si correggono da sole: scegli un'opzione e sai subito se è quella giusta. Puoi rifarlo quante volte vuoi — le opzioni cambiano ordine a ogni caricamento — prima di un'interrogazione, prima di una verifica scritta o mentre prepari la prova a risposta multipla di un concorso. Nessuna registrazione, nessun voto: se sbagli, la risposta corretta resta lì da leggere.
Funziona anche in compagnia: stesso argomento, stesso numero di domande, vince chi ne azzecca di più.